FATF усилила мониторинг Турции после взаимной оценки

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) перевела Турцию в режим усиленного последующего мониторинга по итогам новой взаимной оценки. Решение не возвращает страну в серый список, который Турция покинула летом 2024 года, но предусматривает более пристальный контроль за выполнением рекомендаций. FATF выявила недостатки в контроле за банками, обменными пунктами и криптосервисами, а также более 7 тысяч незавершенных дел об отмывании денег.

С 2021 по ноябрь 2025 года турецкое подразделение финансовой разведки MASAK приостановило 19,3 тысячи операций на 1,14 млрд евро, но только в 3,2% случаев произошел арест имущества. При недостаточном прогрессе FATF может передать Турцию на рассмотрение группе ICRG для включения в серый список.