Росфинмониторинг предложил блокировать счета при частичном совпадении данных

Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счетов граждан — частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, пишут «Известия». Сейчас счета блокируют при полном совпадении данных.

Новое правило расширит возможности финмониторинга при работе с подозрительными операциями, но может затронуть обычных граждан с похожими ФИО или реквизитами.